2018年6月29日上午內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司2018年第一次臨時(shí)股東會(huì)、二屆三次董事會(huì)、第十一次股東會(huì)及二屆二次監(jiān)事會(huì)在內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司辦公樓三層會(huì)議室召開。
股東內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限責(zé)任公司法定代表人杜寶忠同志（華寧熱電董事長(zhǎng)）、股東內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司授權(quán)委托人王樂遐同志（華寧熱電副董事長(zhǎng)）、董事王琪、馬文國(guó)、職工董事馮繼滿、監(jiān)事張立新、監(jiān)事魏巍出席了會(huì)議。副董事長(zhǎng)儲(chǔ)炳南授權(quán)委托王琪出席本次會(huì)議并表決,董事李磊先生授權(quán)委托王樂遐出席本次會(huì)議并表決。公司部分高管列席了會(huì)議。
會(huì)議審議并通過了《關(guān)于變更董事的議案》，同意李磊先生、馬文國(guó)先生擔(dān)任內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司第二屆董事會(huì)董事,張洪波先生、沈欽峰先生因工作調(diào)動(dòng)不再擔(dān)任內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司第二屆董事會(huì)董事。審議并通過了《關(guān)于解聘和聘任公司總經(jīng)理的議案》，董事會(huì)成員一致同意，聘任馬文國(guó)先生為內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司總經(jīng)理;會(huì)議聽取并通過了《內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司二屆一次、二屆二次董事會(huì)決議執(zhí)行情況的報(bào)告》《董事會(huì)工作報(bào)告》《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》和《總經(jīng)理工作報(bào)告》，審議并通過了《關(guān)于2017年度高管薪酬的議案》《關(guān)于#2機(jī)組A級(jí)檢修的議案》《關(guān)于儲(chǔ)煤場(chǎng)全封閉改造的議案》等八個(gè)議案。
會(huì)上，與會(huì)股東和公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行了坦率而充分的交流。公司黨委書記、總經(jīng)理馬文國(guó)、總工程師張路、總會(huì)計(jì)師石冠華分別就公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)計(jì)劃算等問題一一作了答復(fù)。
董事會(huì)認(rèn)為華寧熱電領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營(yíng)報(bào)告內(nèi)容全面，思路清晰，困難抓的準(zhǔn)，決心信心很大。股東雙方高度關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)華寧熱電制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)措施表示認(rèn)可，對(duì)企業(yè)完成2018年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)充滿信心。會(huì)議要求：企業(yè)要深度挖潛，持續(xù)增加發(fā)電量和供熱量，積極開發(fā)新的煤源點(diǎn)，嚴(yán)格控制燃料成本，繼續(xù)加大各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)措施的跟進(jìn)落實(shí)力度。
馬文國(guó)對(duì)股東雙方和董事會(huì)對(duì)公司取得的成績(jī)的肯定和提出的真誠(chéng)建議表示由衷的感謝，希望股東雙方和各位董事、監(jiān)事繼續(xù)關(guān)注和支持公司發(fā)展。同時(shí)表示，公司經(jīng)營(yíng)班子將繼續(xù)攻堅(jiān)克難、砥礪前行，認(rèn)真執(zhí)行股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)決議，內(nèi)挖潛力降成本、外拓市場(chǎng)爭(zhēng)效益，進(jìn)一步探索減虧方式，全力完成年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
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