2014年10月27日下午，北京京能電力股份有限公司內(nèi)控體系建設(shè)成果通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)審議，標(biāo)志著歷時(shí)近一年的內(nèi)控體系建設(shè)與完善工作已經(jīng)取得階段性成果。
京能電力內(nèi)控體系以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會(huì)[2008]7號(hào)）、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》(上證上字[2006]460號(hào))等文件以及北京京能投資（集團(tuán)）有限公司的相關(guān)要求為建設(shè)依據(jù)，自2013年12月10日召開(kāi)內(nèi)控體系建設(shè)與完善啟動(dòng)會(huì)以來(lái)，審計(jì)內(nèi)控部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、指導(dǎo)和各職能部門(mén)的全力配合下，歷時(shí)約6個(gè)月時(shí)間完成內(nèi)控體系建設(shè)，并經(jīng)過(guò)4個(gè)多月試運(yùn)行，目前已搭建起以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為綱領(lǐng)，以《內(nèi)部流程管控手冊(cè)》為核心，以《授權(quán)管理手冊(cè)》、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)》、《重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案》為輔助，以《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)手冊(cè)》為抓手的綜合內(nèi)控體系。
在內(nèi)控體系建設(shè)過(guò)程中公司全體員工秉承總經(jīng)理張平在內(nèi)控啟動(dòng)會(huì)上提出的三點(diǎn)指導(dǎo)精神“一是要正確認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要意義、增強(qiáng)全員參與意識(shí)；二是要周密安排、通力協(xié)作，建立有效溝通機(jī)制，搭建長(zhǎng)效內(nèi)控體系；三是要狠抓落實(shí)、建立監(jiān)督檢查機(jī)制，動(dòng)態(tài)完善，形成良性互動(dòng)”，做到有的放矢、務(wù)求將內(nèi)控體系建設(shè)落到實(shí)處。京能電力內(nèi)控手冊(cè)一次性通過(guò)集團(tuán)審計(jì)內(nèi)控部驗(yàn)收。
內(nèi)控體系建設(shè)的階段性結(jié)束為公司規(guī)范治理迎來(lái)又一項(xiàng)新的開(kāi)端。本著“流程無(wú)死角、控制無(wú)盲點(diǎn)”的工作原則，京能電力將強(qiáng)化和增加監(jiān)督手段，逐步提高員工規(guī)范化意識(shí)，形成溝通有效、控制到位、不斷完善的規(guī)范治理機(jī)制。
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