5月26日，北京京能電力股份有限公司召開(kāi)了內(nèi)控體系試運(yùn)行培訓(xùn)暨前期工作成果匯報(bào)會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子及全體員工參加會(huì)議。
京能電力總經(jīng)理張平首先作題為《溯本正源，夯實(shí)公司內(nèi)部控制基礎(chǔ) 提升認(rèn)識(shí)，建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)管理體系》的重要發(fā)言。他指出，目前公司內(nèi)部控制體系雖已初步建設(shè)完成，京能電力作為國(guó)有控股上市公司，內(nèi)控體系設(shè)計(jì)的完善性、執(zhí)行的有效性，需要持續(xù)改進(jìn)。他要求所有員工高度重視內(nèi)控體系試運(yùn)行工作，夯實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行的基礎(chǔ)，嚴(yán)格按照內(nèi)控流程規(guī)范開(kāi)展公司業(yè)務(wù)，不斷推動(dòng)公司內(nèi)控體系的建設(shè)與完善，提升公司管理水平和員工規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。隨后，公司黨委副書(shū)記齊玉生宣讀了《京能電力內(nèi)控體系試運(yùn)行工作方案》，對(duì)試運(yùn)行期間“宣貫與梳理、進(jìn)一步完善、總結(jié)報(bào)告、缺陷整改”四個(gè)階段的工作做了具體安排，時(shí)間將持續(xù)到9月末。最后，合作伙伴中天恒咨詢(xún)公司資深專(zhuān)家為全員作了內(nèi)控體系試運(yùn)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。
京能電力內(nèi)控體系建設(shè)自去年12月10日啟動(dòng)，目前已完成內(nèi)部環(huán)境梳理、內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)設(shè)計(jì)、公司內(nèi)外部信息溝通渠道建立、內(nèi)控建立與實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督檢查等內(nèi)控框架搭建工作。設(shè)計(jì)出戰(zhàn)略規(guī)劃管理、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、基建項(xiàng)目投資管理、股權(quán)事務(wù)管理、生產(chǎn)管理、安全與科技環(huán)保管理、人力資源管理等16項(xiàng)一級(jí)流程，并根據(jù)各流程的復(fù)雜程度，逐級(jí)細(xì)分出二、三、四級(jí)流程，其中二級(jí)流程69項(xiàng)、三級(jí)流程75項(xiàng)、四級(jí)流程2項(xiàng)，基本覆蓋公司當(dāng)前狀態(tài)下的核心業(yè)務(wù)和管理全過(guò)程，形成了《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》、《內(nèi)部流程管控手冊(cè)》、《授權(quán)管理手冊(cè)》、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)》、《重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案》、《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)手冊(cè)》6項(xiàng)成果手冊(cè)。
下一步，京能電力將通過(guò)4個(gè)月的試運(yùn)行對(duì)公司內(nèi)控體系查漏補(bǔ)缺、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、修正缺陷，逐步提高公司內(nèi)控管理水平。
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